公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-031

证券代码：834146 证券简称：时代电影 主办券商：申万宏源承销保荐
北京信义时代电影股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：时代电影公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘信义先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,702,380 股，占公司有表决权股份总数的 82.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事黄磊、滕文骥、刘震云、巩向东因公
务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王浩龙因疫情居家缺席；

公告编号：2022-031

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让参股公司山东水泊梁山影视基地股份有限公司股份的
议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《出售资产的公告》，公告编号为2022-028。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,702,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2022-029。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘信义、何颢，根据《公司章程》回避表决。
三、备查文件目录

北京信义时代电影股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2022-031

北京信义时代电影股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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