公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-035

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 WU DONGCHENG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-035

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.1804%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库
净化安装项目》议案
1.议案内容：

公司细胞质量通过中检院复核后，继续积极推进人脐带间充质干细胞新药的研发。但公司现有实验室不能达到国家申报新药的要求，需建立符合国家要求和标准的细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库。

公司已跟武汉国英种业研究发展有限公司签订 10 年房屋租赁合同，作为公司新的办公场所以及细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库。新场地位于武汉市东湖新技术开发区神墩四路 666 号，使用面积 4330 平方米。

此项目相关事宜授权董事会全权办理，项目总预算约 1700 万元，使用公司自有资金以及后续经营资金。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-035

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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