公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-037

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券
武汉汉密顿生物科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 13 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 3 日，电话通
知
5. 会议主持人：监事会主席李兰青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》，截止 2019 年 6 月 30 日，未分
配利润 3,696,814.84 元，资本公积 5,410,788.90 元，公司拟以现有总股本 998 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股
2.6 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.4 股。具体内容详见
公司 2019 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
武汉汉密顿生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 13 日

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