公告日期：2020-04-27

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日，电话通
知
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

由于公司主要经营场所位于本次新冠肺炎疫情重灾区武汉，受新
冠肺炎疫情影响，公司无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露 2019
年年度报告，拟申请于 2020 年 6 月 12日披露 2019 年年度报告。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国公司法》的相关要求和依据，进一步完善公司治理结构，拟
对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关
于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》 部分条款进行修订。详见公司于 2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》 部分条款进行修订。详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。详
见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《信息披露管理制度》（公告编号：……
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