公告日期：2020-05-15

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 WU DONGCHENG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 14,183,505 股，占公司有表决权股份总数的 78.9552%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国公司法》的相关要求和依据，进一步完善公司治理结构，拟
对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,183,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于 2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,183,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》 部分条款进行修订。详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,183,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》 部分条款进行修订。详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
2.……
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