公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-044

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 5 日以电话方
式通知。
5.会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2020-044

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

公司拟在广州市设立全资子公司，议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<员工购房借款管理办法>》议案
1.议案内容：

为加强公司核心团队凝聚力，留住核心人才，缓解核心员工首次购房时的经济困难，公司决定为核心骨干员工提供首次购房的经济支持，制定了《员工购房借款管理办法》，对员工购房借款的适用范围、申请条件、额度及期限等进行了严格规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

公告编号：2020-044

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

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