公告日期:2022-09-05
公告编号:2022-036
三证券代码:834150 证券简称:ST 钢构 主办券商:太平洋证
券
云南昆钢钢结构股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 1 日
2.会议召开地点:公司白族民居会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:张林杰
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举申子阳为公司董事长的议案》
1.议案内容:
由于原董事长张林杰先生工作关系变动的原因,不再继续任职,根据有关法
公告编号:2022-036
律法规和《公司章程》规定,董事会选举申子阳先生为公司董事长,任职期限为董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
根据《公司章程》规定“公司法定代表人由董事长担任”,据此申子阳先生将同时担任公司法定代表人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南昆钢钢结构股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
云南昆钢钢结构股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日
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