公告日期：2022-07-19

公告编号：2022-022

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为开发建设山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）屋顶分布式光伏发电项目，公司成立全资子公司，子公司拟核名称：菏泽恒运光伏能源管理有限公司（简称“恒运光伏”），法定代表人：郑洪波，注册资本：3 万元，注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区金河路东段苏庄桥西 300 米路南，经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程管理服务。新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关

公告编号：2022-022

于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主体恒运光伏，经营范围为储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程管理服务。

本次对外投资设立全资子公司是为了充分利用公司现有厂房资源，寻求与具有光伏发电资质的第三方公司合作开发屋顶光伏发电项目，屋顶光伏发电电力以较优惠的价格出售给公司，降低公司用电成本，公司不参与恒运光伏的运营管理。本次对外投资，不涉及公司主营业务调整。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：菏泽恒运光伏能源管理有限公司
注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区金河路东段苏庄桥西 300 米路南
经营范围：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术

公告编号：2022-022

研发；合同能源管理；工程管理服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东恒基集团股

30,000.00 现金 认缴 100%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司拟设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为了充分利用公司现有厂房资源，寻求与具有光伏发电资质的第三方公司合作开发屋顶光伏发电项目，屋顶光伏发电电力以较优惠的价格出售给公司，降低公司用电成本。本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立……
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