公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-020

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司董事长、监事会主席及高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 17 日审议并通过：

选举郑洪波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑洪波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命樊庆国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 31,575,971 股，占公司股本的 19.0639%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑祥欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 12,058,975 股，占公司股本的 7.2806%，不是失信联合惩戒对象。

任命樊祥涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 11,553,973 股，占公司股本的 6.9757%，不是失信联合惩戒对象。

任命樊祥涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 11,553,973 股，占公司股本的 6.9757%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-020

任命郑祥镇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 9,362,355 股，占公司股本的 5.6525%，不是失信联合惩戒对象。

任命张见先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,230,800 股，占公司股本的 0.7431%，不是失信联合惩戒对象。
任命唐为振先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.1992%，不是失信联合惩戒对象。
任命李文科先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.1992%，不是失信联合惩戒对象。
任命于洋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.2415%，不是失信联合惩戒对象。
任命杨延涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

于洋，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011 年
7 月-2013 年 12 月任职于山推楚天工程机械有限公司担任采购业务经理；2014 年 1 月
-2015 年 8 月任职于山东如意科技股份有限公司担任业务经理；2015 年 9 月-至今担任
山东恒基集团股份有限公司商务部部长。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年5 月 17 日审议并通过：

选举刘仁会先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 323,076 股，占公司股本的 0.1951%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理……
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