公告日期：2023-05-18

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事郑洪波主持

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑洪波先生担任第三届董事会董事长及总经理的议案》1.议案内容：

选举郑洪波先生担任第三届董事会董事长及总经理，任期三年，任职期限为

2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日。郑洪波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任樊庆国先生为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任樊庆国先生担任公司常务副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 5

月 17 日至 2026 年 5 月 16 日。樊庆国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任郑祥欣先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑祥欣先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 5 月 17

日至 2026 年 5 月 16 日。郑祥欣先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任樊祥涛先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》1.议案内容：

聘任樊祥涛先生担任公司副总经理及董事会秘书，任期三年，任职期限为

2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日。樊祥涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任郑祥镇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑祥镇先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 5 月 17

日至 2026 年 5 月 16 日。郑祥镇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任张见先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张见先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 5 月 17 日

至 2026 年 5 月 16 日。张见先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任唐为振先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任唐为振先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 5 月 1……
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