公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-026

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长郑洪波先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑从庆因工作地点以通讯方式参与表决。

董事郑祥欣因工作地点以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司提供担

公告编号：2023-026

保的议案》
1.议案内容：

公司控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司（以下简称“恒基精密”）因日常经营需要，未来12个月内拟向金融机构申请授信总额度不超过3000万元，公司拟向恒基精密提供总额不超过 3000 万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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