公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-008

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈根其

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 3 月 1 日公司召开第二届董事会第十六次会议做出决议，决定召开

2021 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数91,849,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-008

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司增资的议案》1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，公司拟向全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司增加投资人民币 12,000 万元，上述增资完成后，全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司的注册资本增加至人民币 16,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避情形。

（二）审议通过《关于子公司香树沉香产业（义乌）有限公司向 SAMSON

CAPITAL HOLDINGS LIMITED 借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司的全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司拟与SAMSON CAPITALHOLDINGS LIMITED 签订《借款协议》，借款最高授信额度为人民币 65,000 万元。

具体实施条件以相关协议具体条款为准。

2.议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-008

本议案不涉及关联方回避情形。

（三）审议通过《关于公司以持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司股权

为其向SAMSON CAPITALHOLDINGS LIMITED借款提供股权质押担保的议案》1.议案内容：

因生产经营的需要，公司的全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司拟与SAMSON CAPITALHOLDINGS LIMITED 签订《借款协议》，借款最高授信额度为人民币 65,000 万元。公司以其持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司以其100%的股份，为子公司向 SAMSON CAPITALHOLDINGS LIMITED 的借款提供股权质押担保。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

具体实施条件以相关协议具体条款为准。

2.议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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