公告日期：2021-05-28

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券
海南香树沉香产业集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834155 海南沉香 2021 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所两位律师。
（七）会议地点
海口市江东新区演丰镇曲口路香树沉香产业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-012、2021-013 号公告。
（二）审议《公司 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。
（三）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并
提出了 2020 年度董事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通
过，并于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014 号公告。
（四）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2020 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度监事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，并
于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见
公司第 2021-015 号公告。
（五）审议《公司 2020 年度审计报告及财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案已于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-14、2021-015 号公告。
（六）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

（七）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。
本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
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