公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-004

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券
海南香树沉香产业集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第一百六十六条（增加） 若公司申请
股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权
益，并对异议股东作出合理安排。公司
应设置与终止挂牌事项相关的投资者
保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该制定合理的
投资者保护措施，通过提供现金选择
权、回购安排等方式为其他股东的权益
提供保护；公司被强制终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案，可以通过设立
专门基金等方式对投资者损失进行赔
偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2022-004

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟对《公司章程》内容做部分修订。

三、备查文件

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
海南香树沉香产业集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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