公告日期:2023-09-14
公告编号:2023-037
证券代码:834156 证券简称:有米科技 主办券商:广发证券
有米科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:有米科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长陈第先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数58,549,697 股,占公司有表决权股份总数的 58.55%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-037
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》
1.议案内容:
详情请见2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2023-032】《关于核销部分应收账款和其他应收款的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,549,697 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
详情请见2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2023-033】《变更会计师事务所公告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,549,697 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-037
详情请见2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2023-034】《董事任命公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,549,697 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
详情请见2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2023-035】《独立董事工作制度(第一次修订)》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,549,697 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权……
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