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公告日期:2024-04-23
证券代码:834156 证券简称:有米科技 主办券商:广发证券
有米科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日 以通讯方式方式发出
5.会议主持人:监事会主席 关玲珠
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法 有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由公司监事会主席关玲 珠女士汇报《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-017】《2023 年度报告摘要》、 【2024-018】《2023 年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司 2023 年度审计工作,并
出具鹏盛 A 审字[2024]00023 号的标准无保留意见的审计报告;根据审计报告, 公司相应编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合当前的财务情况以及发展规划,公司本年度不送红股,不进行现金分 红,不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-019】《关于未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度预算报告的议案》
1.议案内容:
基于 2023 年的经营业绩,结合 2024 年的经营计划,公司制定了《2024 年
度预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-020】《关于预计 2024 年日常 性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
1.议案内容:
详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.……
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