公告日期：2024-04-23

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于修订<三会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权
0 票。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

有米科技股份有限公司

股东大会议事规则

（第三次修订）

二〇二四年四月

第一章 总则

第一条 为保证有米科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正
常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大
会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规及《有

米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，
制订本规则。

第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照
法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内行使职权。第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大
会不定期召开，出现《公司法》第 100 条规定的应当召开临时股东
大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

第六条 若公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，还应
当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》
及本规则的规定；

(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东大会。董事
会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时
召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计
持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第八条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
应当说明理由并公告。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监
事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作
出书面反馈的，视为董事会不能……
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