公告日期：2024-04-23

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

有米科技股份有限公司

对外担保管理制度

（第二次修订）

二○二四年四月

第一章 总则

第一条 为了维护投资者的利益，规范有米科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的
资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、
《非上市公众公司监督管理办法》证监会规范性文件以及《有米科
技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称“子公

司”)。

第三条 本制度所称对外担保(以下简称“担保”)是指公司以自有资产或信
誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事
宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立
信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强
令为他人担保的行为，严格控制担保风险。

第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未
经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不
得请其他单位为其提供担保。

第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或
失当的担保产生的损失依法承担连带责任。

第七条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的
实际担保能力和反担保的可执行性。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一
的单位担保：

(1) 因公司业务需要的互保单位；

(2) 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

(3) 公司直接或者间接控制的企业。

第九条 虽不符合本制度第八条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往
来和合作关系的被担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东
大会同意，可以为其提供担保。

第二节 担保的审查与审批

第十条 公司在决定担保前，应首先掌握被担保方的资信状况，并对该担保
事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会公告中详尽披露。申
请担保人的资信状况至少包括以下内容：

(1) 企业基本资料，包括企业法人营业执照、章程复印件、法定代
表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料
等；

(2) 担保方式、期限、金额等；

(3) 近期经审计的财务报告及还款能力分析；

(4) 与借款有关的主要合同的复印件；

(5) 被担保人提供反担保的条件；

(6) 在主要开户银行有无不良贷款记录；

(7) 其他重要资料。

第十一条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财
务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确……
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