![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-05-15
证券代码:834156 证券简称:有米科技 主办券商:广发证券
有米科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:有米科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长陈第先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 等 相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数62,060,536 股,占公司有表决权股份总数的 62.06%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规、规范性文件及公司章程,由董事长陈第先生代表董事会向 股东大会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,060,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规、规范性文件及公司章程,由监事会主席关玲珠女士代表监 事会向股东大会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,060,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详情请见 2024 年4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-017】《2023 年度报告摘要》、 【2024-018】《2023 年度报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,060,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
有米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报告经鹏盛会计
师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为“鹏盛 A 审字[2024]00023 号”的标准无保留意见的审计报告;根据审计报告,公司相应编制了《2023 年 度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,060,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合当前的财务情况以及发展规划,公司本年度不送红股,不进行现金分 红,不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,060,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。