公告日期：2022-05-11

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨桂生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数193,680,830 股，占公司有表决权股份总数的 52.63%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈学年因家庭原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理杨刚、常务副总经理刘卫邦、财务负责人吴竹华、副总经理姚晨光
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-013）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 193,680,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 193,680,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 193,680,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 193,680,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 193,680,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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