公告日期：2023-04-21

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨桂生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定， 所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张云燕因工作原因以通讯方式参与表决。

董事麦勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司2022 年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨刚先生为公司总经理，为关联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事陆顺平、张云燕、麦勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审议机构的议案》
1.……
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