公告日期：2023-04-21

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股
股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834166 杰事杰 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七） 会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-011）。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度董事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

《公司 2022 年度监事会工作报告》
（四）审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-012）。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

《公司 2023 年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（八）审议《关于聘请公司 2023 年度财务报告审议机构的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。
（九）审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
（十）审议《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

该议案具体内容详见公司于 2023……
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