公告日期：2023-05-12

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨桂生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数202,875,930 股，占公司有表决权股份总数的 55.13%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席/列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈学年因家庭原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理杨刚、常务副总经理刘卫邦、财务负责人吴竹华列席会议。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,875,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,875,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,875,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,875,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,875,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） ……
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