公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-030

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 10 月 16 日审议并通过：

选举朱永胜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份3,056,000股，占公司股本的28.10%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年10 月 16 日审议并通过：

选举乔敬博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年10 月 16 日审议并通过：

聘任安青山先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份2,674,000股，占公司股本的24.59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任雷妙茹女士为公司分管（渠道与省外业务）的副总经理，任职期限三年，自2021年10月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份64,000股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏明龙先生为公司分管（产品研发）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年
10 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.18%，不是

公告编号：2021-030

失信联合惩戒对象。

聘任雷妙茹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 64,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王典雪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

乔敬博，男，1993 年 12 月 02 日出生，28 岁，中国国籍，无境外居留权，专科学
历， 2017 年 7 月毕业于河南工业大学计算机科学专业，毕业后在达内科技参加计算机
软件开发短期培训。 2018 年 1 月 2 日到 2020 年 1 月 20 日在杭州明佑电子有限公司开
发部任 Java 开发程序员，2020 年 10 月至今在河南安盛科技股份有限公司市场部任业务
经理，负责区域市场，现任河南安盛科技股份有限公司市场部区域经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员换届是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展。公司将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《河南安盛科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《河南安盛科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2021-030

河南安盛科技股份有限公司
董事……
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