公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-027

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南安盛科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数6,880,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 63.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公告编号：2021-027

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2020 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名朱永胜、安青山、雷妙茹、夏明龙、顾俊峰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 6,880,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2020 年 9 月 8 日已届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名乔敬博、赵晓亚为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 6,880,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效
变动 情况

朱永胜 董事 任职 2021 年 10 月 16 日 2021 年第二次临时股东大会 审议
通过

安青山 董事 任职 2021 年 10 月 16 日 2021 年第二次临时股东大会 审议
通过

公告编号：2021-027

雷妙茹 董事 任职 2021 年 10 月 16 日 2021 年第二次临时股东大会 审议
通过

夏明龙 董事 任职 2021 年……
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