公告日期：2024-04-29

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月26日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《河南安盛科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834167 安盛科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京天元（郑州）律师事务所律师参加本次会议，进行见证工作。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事长朱永胜先生代表董事会对 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况作具体报告，并对公司 2024 年的董事会工作制定规划。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会主席乔敬博先生代表监事会对 2023 年年度监事会工作情况做具体报告。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对董事会编制的《2023 年度财务决算报告》进行审议。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对董事会编制的《2024 年度财务决算报告》进行审议。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南安盛科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023 年度归属于股东的净利润-1，429，879.87 元，2023 年度公司亏损不进行利润分配。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于河南安盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq. com.cn)公布的《河南……
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