公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-022

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司
章程

二〇二四年五月修订

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第七节 投资者关系管理 ...... 20

第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会秘书 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会......33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第三节 监事会决议 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 通知和公告......38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资、减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程......42
第十二章 争议的解决......42
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定及公司股东签署的《发起人协议》，制订本章程。

第二条 公司以发起设立的方式设立。经内蒙古自治区工商行政管理局注册
登记，领取了企业法人营业执照。公司于 2013 年 6 月 19 日经内蒙古商务厅批
准，变更为外商投资股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

英文名称：Inner Mongolia Saikexing Reproductive Biotechnology （Group）
Co.,Ltd.

第四条 公司住所：呼和浩特市盛乐经济园区成长大道北

第五条 公司注册资本为人民币 91,860 万元。

第六条 公司遵守中国的法律，受其管辖和保护。

第七条 公司依照《公司法》之有关规定，以发起设立方式设立。公司的营业期限为永久存续。

第八条 根据《公司法》及股东约定，董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，公司股东对公司的权利和责任以其持有的股份份额为限，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为及公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：企业以服务广大奶农，加速奶牛品种改良为经营宗旨。

第十三条 经公司登记机关核准及依法登记，公司的经营范围是：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；草种植；……
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