公告日期：2018-04-25

证券代码：834180 证券简称：鸿立光电 主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

关于补充确认 2017年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年宁波鸿立光电科技股份有限公司监事会主席高利因日常

采购需要累计支取备用金3.5万元人民币，构成了关联方经营性资金

拆借，该笔备用金为公司正常经营使用，不收取利息。高利现已全部归还所有备用金借款。

2017年宁波鸿立光电科技股份有限公司董事、副总经理李刚因

业务需要累计支取备用金11万元人民币，构成了关联方经营性资金

拆借，该笔备用金为公司正常经营使用，不收取利息。李刚现已全部归还所有备用金借款。

(二)关联方关系概述

高利为公司股东、监事会主席，持股3.35%。关联方经营性资

金拆借构成了关联交易。

李刚为公司股东、董事、副总经理，持股2.57%。关联方经营

性资金拆借构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年4月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关

于补充确认2017年关联交易的议案》。 表决结果：4票赞成，0票

反对，0票弃权，李刚回避该表决事项。审议通过该议案

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

高利 江西省九江市彭泽县棉 - -

船乡金洲村十组43号

李刚 湖北省靳春县漕河镇体 - -

育路

(二)关联关系

高利为公司股东、监事会主席，持股3.35%。李刚为公司股东、

董事、副总经理，持股2.57%。

三、交易协议的主要内容

2017年宁波鸿立光电科技股份有限公司监事会主席高利因日常采

购需要累计支取备用金3.5万元人民币，构成了关联方经营性资金拆

借，该笔备用金为公司正常经营使用，不收取利息。高利现已全部归还所有备用金借款。

2017年宁波鸿立光电科技股份有限公司董事、副总经理李刚因业

务需要累计支取备用金11万元人民币，构成了关联方经营性资金拆

借，该笔备用金为公司正常经营使用，不收取利息。李刚现已全部归还所有备用金借款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方经营性资金拆借，该笔备用金为公司正常经营使用，不收取利息。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次公告所涉关联方经营性拆借公司资金，系公司管理层及相关人员对公司规范治理情况认识不足，与信息披露人员没有进行充分沟通，客观上造成了公司关联方经营拆借公司资金的事实。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易行为暂未对公司经营造成不利影响。但上述行为已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《宁波鸿立光电科技股份有限公司章程》、《宁波鸿立光电科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

《宁波鸿立光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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