公告日期：2018-05-22

证券代码：834180 证券简称：鸿立光电 主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月21日

2.会议召开地点：宁波市北仑区霞浦浦泉路8号宁波鸿立光电科

技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份23,008,800股，占公司股份总数的91.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

根据法律法规、公司章程及股转公司相关规定，审议了公司 2017

年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 23,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长汇报了公司2017年度董事会工作的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会主席汇报了公司2017年度监事会工作的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

按照相关规定，公司财务总监汇报了公司2017 年度财务决算情

况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

按照相关规定，公司财务总监汇报了公司2018年度财务预算情

况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1.议案内容

因本年度亏损，不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 23,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机

构

2.议案表决结果：

同意股数 23,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，……
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