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公告日期：2019-02-21
公告编号：2019-003
证券代码：834180证券简称：鸿立光电主办券商：华安证券
宁波鸿立光电科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月20日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面方式发出
5.会议主持人：张昆鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
修改公司章程第八条：董事长为公司法定代表人，变更为：董事长或总经理为公司法定代表人，具体由股东大会决定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-003
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
召开2019年第一次临时股东大会，修改公司章程
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宁波鸿立光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
宁波鸿立光电科技股份有限公司
董事会
2019年2月21日
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