公告日期：2019-02-21

公告编号：2019-002
证券代码：834180证券简称：鸿立光电主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为张昆鹏。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月10日9时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-002
本次股东大会的股权登记日为2019年3月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁波市北仑区霞浦浦泉路8号宁波鸿立光电科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司章程修改》议案
修改公司章程第八条：董事长为公司法定代表人，变更为：董事长或总经理为公司法定代表人，具体由股东大会决定。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年3月4日
（三）登记地点：：宁波市北仑区霞浦浦泉路8号宁波鸿立光电科技股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨成峰；联系电话：0574-86897713；电子邮箱：
ycfemail@nb-pungo.com

公告编号：2019-002
（二）会议费用：股东自费
五、备查文件目录
经与会董事签字的董事会决议

宁波鸿立光电科技股份有限公司
董事会
2019年2月21日

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