公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-004
证券代码：834180证券简称：鸿立光电主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月10日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：张昆鹏
5.会议主持人：张昆鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数23,006,800股，占公司有表决权股份总数的91.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据公司发展经营需要，变更公司章程第八条：董事长为公司法定代表人。变更为董事长或总经理是公司法人，具体由公司股东大会决定。

公告编号：2019-004
同意股数23,006,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
宁波鸿立光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会第一次会议决议

宁波鸿立光电科技股份有限公司

股东会

2019年3月12日

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