公告日期：2019-04-23

宁波鸿立光电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：张昆鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年总经理在董事会领导下，完成了主要工作目标，现将拟定的《2018年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018年度董事会工作报告》，提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现提请各位董事予以审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和

告》，现提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈2018年年度审计报

告>》议案

1.议案内容：

《2018年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，现提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，公司存在未弥补亏损，2018年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《补充确认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于2018年12月，公司向关联方采购钢材并借款，详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统披露的2019-008《补充确认公司偶发性关联交易公告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈伟民回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2019-009）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

（十）审议通过《预计公司2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《预计公司2019年日常性关联交易公告》（2019-010）……
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