公告日期：2019-05-16

宁波鸿立光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：宁波市北仑区霞浦浦泉路8号宁波鸿立光电科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张昆鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数23,008,800股，占公司有表决权股份总数的91.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程及股转相关规定，审议了公司2018年年度报告及2018年

2.议案表决结果：

同意股数23,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长汇报了公司2018年度董事会工作的情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席汇报了公司2018年度监事会工作的情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

按照相关规定，公司财务总监汇报了公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

按照相关规定，公司财务总监汇报了公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，公司存在未弥补亏损，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数23,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

公司于2018年12月，公司向关联方采购钢材并借款，详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统披露的2019-008《补充确认公司偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数23,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《预计公司2019年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《预计公司2019年日常性关联交易公告》（2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数23,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股……
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