公告日期：2021-03-26

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证

券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2. 会议召开地点：公司 302 会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 14 日以电话和

口头方式发出

5. 会议主持人：监事会主席许舟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作情况进行分析，并作出 2021 年度监

事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告数据，对 2020 年度财务决算情况进行分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营目标，结合生产经营情况对 2021 年度

进行财务预算分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司预计 2021 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2021 年公司拟预计与合肥工业大学发生以下日常关联交易：

(1)采购商品和接受劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 定价方式 预计交易金额

合肥工业大学 接受技术服务 市场定价 1,000,000 元

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 定价方式 预计交易金额

合肥工业大学 信息系统集成 市场定价 5,000,000 元

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。