公告日期：2020-09-29

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 22 日以电子邮

件方式发送

5.会议主持人：魏臻

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事刘春煌、董事李硕因工作原因以通讯方式参与表决。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2020 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名魏臻先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2020 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名诸葛战斌先生继续担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及各专门委员会工作细则的要求，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。现提名各专门委员会的委员候选人，具体如下：

（1）战略委员会委员：提名由魏臻、刘春煌、秦家文担任，其中魏臻为主任委员；

（2）审计委员会委员：提名由吕蓉君、喻荣虎、诸葛战斌担任，其中吕蓉君为主任委员；

（3）提名委员会委员：提名由刘春煌、吕蓉君、赵亚彬担任；

（4）薪酬与考核委员会委员：提名由刘春煌、喻荣虎、诸葛战斌担任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会拟续聘程运安先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。