公告日期：2020-09-29

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏臻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 46,362,955.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.26%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名魏臻、诸葛战斌、秦家文、赵亚彬、卞浩、李硕为公司第四届董事会非独立董事候选人。

以上 6 位提名人选均为公司第三届董事会非独立董事，经资格

审查，符合公司非独立董事任职要求。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-099）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,362,955.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名刘春煌、吕蓉君、喻荣虎为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上 3 位提名人选均为公司第三届董事会独立董事，经资格审查，符合公司独立董事任职要求。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-099）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,362,955.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名许舟、王雅洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

许舟、王雅洁均为公司第三届监事会监事，经资格审查，符合公司监事提名人选要求。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-100）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,362,955.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 ……
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