公告日期：2021-04-29

证券代码：834183 证券简称：长旺财务 主办券商：东莞证券
广东长旺财务股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢瑜女士
6. 会议列席人员：监事，高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
2020 年，公司严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，带领全体员工共
同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会就其 2020 年度工作拟定了《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案1.议案内容：
根据《广东长旺财务股份有限公司章程》及《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2020 年度工作拟定了《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》相关规定，广东长旺财务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人林伟亮先生提交的《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》相关规定，广东长旺财务股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。