公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-009

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：华倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

董事会秘书陈家国列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司现拟对经营范围做出变更具体变更情况如下：

变更前经营范围：旅游项目开发、企业管理及咨询服务；国内旅游、餐饮服务；游艇及码头租赁；游艇、润滑油、缆绳、体育用品、渔具、服装、预包装食品（保健品除外）的销售；美容服务；垂钓服务；会议及展览服务；游艇技术开发、技术咨询、维修；客运轮渡运输服务。

拟变更后经营范围：

旅游业务；餐饮服务；港口经营；食品销售；生活美容服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；高危险性体育运动(潜水)。

旅游开发项目策划咨询；企业管理；企业管理咨询；游艇租赁；娱乐船和运动船销售；润滑油销售；体育用品及器材零售;渔具销售；服装服饰零售；休闲观光活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

根据上述变更，《公司章程》对应条款进行修订，《公司章程》修订详见 2023年2月23日公司于全国股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《秦皇国际旅游开发股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

公告编号：2023-009

三、备查文件目录

秦皇国际旅游开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

秦皇国际旅游开发股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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