
公告日期:2023-05-18
公告编号:2023-023
证券代码:834184 证券简称:秦皇旅游主办券商:国都证券
秦皇国际旅游开发股份有限公司董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2023 年5 月 17 日审议并通过:
选举张秀娟女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举李铁雷先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举李林伟女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任免原因
因公司原董事傅竞女士、华永锋先生、陈家国先生辞去其董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,选举上述人员担任公司新任董事。
(二)新任董监高人员履历
公告编号:2023-023
张秀娟,性别,女,国籍,中国,无境外永久居留权,生于 1969 年 11 月 17 日,
本科学历。工作经历:
1992 年 5 月至 2007 年 10 月任秦皇岛宾馆办公室主任
2007 年 10 月至 2008 年 4 月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司办公室副主任;
2008 年 4 月至 2017 年 5 月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司销售管理部经理;
2017 年 5 月至今任秦皇岛盛景房地产集团有限公司办公室主任;
李铁雷,性别,男,国籍,中国,无境外永久居留权,生于 1981 年 3 月 9 日,专
科学历。工作经历:
2006 年 6 月至 2012 年 5 月秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司商务中心职员;
2012 年 6 月至 2023 年 5 月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司综合办公室副主任;
兼任秦皇岛秦皇物业服务有限公司法定代表人,执行董事,总经理,兼任秦皇岛盛景房地产集团有限公司监事,兼任秦皇岛隆艺装饰工程有限公司监事,兼任秦皇岛秦皇装饰工程有限公司监事;兼任秦皇岛华都商贸有限公司监事;兼任秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司监事;兼任秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司监事;兼任海南秦阳商贸有限责任公司监事。
李林伟,性别,女,国籍,中国,无境外永久居留权,生于 1987 年 7 月 27 日,本
科学历。工作经历:
2011 年 11 月至 2017 年 5 月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司综合办公室职员
2017 年 5 月至今秦皇国际旅游开发股份有限公司董秘办公室证券代表
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
公告编号:2023-023
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
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