公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-033

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以现场方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《秦皇国际旅游开发股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司监事会对《秦皇国际旅游开发股份有限公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-033

1、2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度未经审计财务报表数据，截止 2023 年 6 月 30 日，
公司合并报表未分配利润为-25,730,562.59 元，实收股本总额 52,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股份总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提议董事会提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议上述议案（二）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

三、备查文件目录

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

秦皇国际旅游开发股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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