公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-022
证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券
秦皇国际旅游开发股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开情况

秦皇国际旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于2024年5月7日在公司会议室以现场会议的方式
召开。本次会议已于 2024 年 4 月 21 日发出会议通知。会议由公司工会
主席李宝红主持，本次职工代表大会应出席职工代表 11 人，实际出席会议并有表决权的职工代表 11 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项及表决情况

经过与会职工代表的充分讨论，会议以记名投票表决方式通过以下议案：《关于选举穆世娜女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，
在新任职工代表监事任职生效前，现任职工代表监事将继续履职。根据《公司法》、《秦皇国际旅游开发股份有限公司章程》等相关规定，为保证监事会工作的正常运作，现选举穆世娜女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事职务，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同
组成公司第四届监事会，自 2024 年 5 月 24 日起生效，任期三年。

公告编号：2024-022
穆世娜不存在《公司法》规定的不得担任职工代表监事职务的情形，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：11 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

《秦皇国际开发股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

秦皇国际旅游开发股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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