公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-023

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834184 秦皇旅游 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

秦皇国际旅游开发股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，依据《公司法》及《公司
章程》相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在新任董事选举生效前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名华倩、张秀娟、牛爽、李铁雷、李林伟继续作为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事均连任，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效，任期三年。前述被提名董事均不存在《公司法》规定的不得担任董事职务的情形；均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，依据《公司法》及《公司
章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在新任非职工监事选举生效前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名刘英、周丽继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2024 年

公告编号：2024-023

第二次临时股东大会审议通过生效，任期三年。前述监事候选人均为连任监事，不持有公司股份。

前述被提名监事不存在《公司法》规定的不得担任监事职务的情形；均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登……
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