公告日期：2022-04-22

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长朱宁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度<总经理工作报告>》
1.议案内容：

公司 2021 年度《总经理工作报告》由总经理杜琦就公司 2021 年度经营管
理情况等进行全面的总结说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度<董事会工作报告>》
1.议案内容：

2021 年度《董事会工作报告》由董事长朱宁就公司 2021 年度董事会召开、
审议议案及做出决议情况等进行全面的总结说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年<年度报告及其摘要>》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度<财务决算报告>》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的公司 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度《财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度<财务预算报告>》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营发展目标，编制了 2022 年度《财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，董事会提议不进行利润分配， 不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向汉口银行股份有限公司汉川支行行申请综合授信的
议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2022 年度公司拟向汉口银行股份有限公司汉
川支行申请综合授信总额不超过 2500 万元，用于公司补充流动资金，办理流 动资金贷款、低风险业务（银行承兑汇票……
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