公告日期：2022-05-20

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格 合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
51,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度<董事会工作报告>》
1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告由董事长朱宁就公司 2021 年度董事会召开、
审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。
2.议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《公司 2021 年度<监事会工作报告>》
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告由监事会主席洪超容就公司 2021 年度监事
会召开、审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。
2.议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
（三）审议《公司 2021 年<年度报告及其摘要>》
1.议案内容：

详见公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《公司 2021 年度<财务决算报告>》
1.议案内容：

根据公司 2021 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度《财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《公司 2022 年度<财务预算报告>》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营发展目标，编制了 2022 年度《财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议《公司 2021 年年度利……
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