公告日期：2022-06-10

黎明钢构股份有限公司章程 公告编号：2022-017

黎明钢构股份有限公司

章 程

（经公司2022年第一次临时股东大会审议通过）

二〇二二年六月

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监 事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 30

第八章 投资者关系管理 ...... 322
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 343

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 354

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第十章 通知与公告 ...... 355

第一节 通 知 ...... 365

第二节 公 告 ...... 36

第十一章 信息披露 ...... 366
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 376

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 376

第二节 解散和清算 ...... 387

第三节 终止挂牌 ...... 389

第十三章 修改章程 ...... 409
第十四章 附 则 ...... 40

黎明钢构股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 黎明钢构股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
关规定由黎明钢构有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起设立，在孝感市工商行政管理局注册登记设立。

第三条 公司注册名称：黎明钢构股份有限公司。

第四条 公司住所：湖北省汉川市北桥科技工业园。

第五条 公司注册资本为人民币 5700 万元。公司设立方式为发起设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以质量求信誉，以服务求满意，以速度求效益，以管
理求发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：钢结构工程设计、施工、维护及其技
术服务与配套服务；钢构件、彩钢板、金属门、窗生产、销售、安装、维修；光伏发电。（以工商行政管理部门核准的范围为准）

公司根据业务发展需要，可以在……
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