公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-002

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834185 黎明钢构 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向招商银行股份有限公司东西湖支行申请授信的议案》
因生产经营及业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司东西湖支行 申请授信不超过 2000 万元，期限三年，用于公司补充流动资金，办理流动资 金贷款、低风险业务（银行承兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务）等合计授 信，具体授信额度以招商银行的最终授信数额为准。授信项下的贷款拟由公司 以土地、厂房提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁以及公 司股东、董事、总经理杜琦提供个人连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-002

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡；5.办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电 话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周新华（董事会秘书）；电话：0712—8389140；传真：0712—8389951；地址：湖北省汉川市北桥科技工业园霍城大道 169 号。（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司……
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