公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-029

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：安信证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：龚立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,988,410 股，占公司有表决权股份总数的 39.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

董事晋冰女士因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，拟补选李林峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,692,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.51%；
反对股数 3,296,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事胡雪飞女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，拟补选晋冰女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,692,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.51%；
反对股数 3,296,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2023-029

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023年6月 2023 年第一次临

晋冰 董事 离职 审议通过
16 日 时股东大会

2023年6月 2023 年第一次临

李林峰 董事 任职 审议通过
16 日 时股东大会

2023年6月 2023 年第一次临

胡雪飞 监事 离职 审议通过
16 日 时股东大会

2023年6月 2023 年第一次临

晋冰 监事……
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