公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-043

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：安信证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐彬

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于孙公司向中信银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 06 披露在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-043

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于孙公司向中信银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-044）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无理由弃权
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖储吉信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

芜湖储吉信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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