公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-005

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐彬

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事左健因人在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理并兼任法定代表人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

公司总经理龚立新先生因个人原因，申请辞去总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李林峰先生为公司总经理并兼任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。经查询中国执行信息公开网网站及信用中国网站，李林峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十四次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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